Emiratos Árabes Unidos ha intensificado sus esfuerzos para llevar ante la justicia a las personas que lavan dinero y financian el terrorismo, anunciaron los fiscales.
Ismail Madani, principal abogado general y jefe de la Fiscalía de Fondos Públicos, señaló que la Fiscalía está persiguiendo a los presuntos delincuentes bajo una estrategia nacional de poner en marcha un "fuerte sistema de control de delitos financieros" en Emiratos.
Los fiscales están trabajando con los tribunales, la policía, el Banco Central, la Aduana, la Unidad de Información Financiera y la Oficina Ejecutiva y se les ha otorgado autoridad explícita para combatir los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Otras agencias de aplicación de la ley también han sido autorizadas para recibir informes sobre prácticas financieras sospechosas, emitir decisiones, rastrear y confiscar fondos y monitorear cuentas bancarias.
Los tribunales penales han sido autorizados a imponer sanciones, decomisos y multas relacionadas con los fondos obtenidos de estos delitos.
La autoridad legal y los poderes otorgados a estas organizaciones forman parte de medidas de apoyo destinadas a ayudarles a detectar los delitos y sus autores sin perjuicio de la legislación vigente.
Faisal bin Sulaitin, director ejecutivo del Centro de Seguridad Económica de Dubai, destacó el apoyo de EAU a los esfuerzos globales para combatir los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, de conformidad con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.
El estado ha dado pasos importantes en los últimos años para desarrollar un marco legal para lograrlo.
Agregó que el establecimiento del Centro de Seguridad Económica de Dubai representa la "primera línea de defensa" del emirato para protegerse de los delitos económicos.
Esto ayudará a aumentar la confianza de los inversores globales en el entorno seguro de Dubai y alentará a las instituciones financieras internacionales a hacer de Dubai el centro de sus operaciones comerciales, concluyó.
A principios de este mes, un alto funcionario de Emiratos Árabes Unidos manifestó que se estaba desarrollando una nueva ley para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La legislación regirá cómo se realizan las donaciones caritativas y la forma en que operan las organizaciones sin fines de lucro.
