capitales

Economía

Emiratos Árabes Unidos afirma que no hay preocupación por la fuga de capitales

Redacción 14/5/26

Al Ghurair reconoció la posible reducción en servicios proporcionados por terceros, como empresas encargadas de la entrega de tarjetas de crédito

Emiratos Arabes

Emiratos suspende a 50 empresas por no registrarse contra el blanqueo de dinero

WAM 22/8/23

Entre los sancionados se encuentran corredores y agentes inmobiliarios, comerciantes de piedras y metales preciosos, auditores y proveedores de servicios

Sociedad

Abu Dhabi cierra dos empresas por falsificación, blanqueo de dinero y evasión de capitales

Redacción 24/10/22

EAU está decidido a interrumpir el crimen organizado en todas sus formas para proteger al país 

Emiratos Arabes

Emiratos intensifica la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Redacción 31/10/21

Los tribunales penales han sido autorizados a imponer sanciones, decomisos y multas

Sociedad

Encarcelada en Abu Dhabi una banda de 40 miembros por lavado de dinero

Redacción 18/8/21

Los tribunales de Emiratos se han comprometido a investigar los delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal

Economía

Empresas de Emiratos deben registrarse en el sistema contra el blanqueo de capitales

Redacción 10/3/21

La medida pretende acabar con la financiación del terrorismo en el país

Emiratos Arabes

Emiratos imparte un curso contra el blanqueo de capitales con la Guardia Civil española

Redacción 1/3/21

Durante las sesiones se presentarán casos de la vida real, así como experiencias práctica

Sociedad

Emiratos Árabes encarcela 10 años a seis expatriados por blanqueo de capitales

Redacción 13/12/20

La Fiscalía Financiera había levantado el secreto bancario de las cuentas de los acusados ​​

Emiratos Arabes

Tribunales especiales en Emiratos Árabes para juzgar delitos de lavado de dinero

Redacción 1/12/20

El Ministerio impulsa el apoyo al poder judicial especializado para garantizar la calidad y coherencia de los juicios

Sociedad

Interceptado en Barcelona cuando volaba a Dubai con más de medio millón de euros

Redacción 21/6/19

Al ciudadano chino se le abrió un expediente y se le confiscó el dinero

Opinión

El Centro

Dixon Moya 20/10/17

"El centro finalmente nos reúne a todos, sin hacer diferencias de clases, estratos o ingresos, en diversos momentos de nuestra historia, sin darnos cuenta somos convocados al único espacio realmente…