El Tribunal Federal de Apelaciones de Abu Dhabi condenó a un ciudadano árabe a diez años de prisión y deportación al completar la sentencia por cargos de evasión de sanciones, falsificación y lavado de dinero. Cada empresa estuvo sujeta a una multa de 500.000 dirhams, además de cerrar yconfiscar los fondos de ambas compañías por un importe de 39 millones de dirhams, de las cuentas bancarias incautadas.
Según informó este lunes la agencia oficial de noticias de Emiratos, WAM, la sentencia es el resultado de una cooperación profunda entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de Emiratos Árabes Unidos, el Banco Central y la Unidad de Inteligencia Financiera en el caso.
EAU está decidido a interrumpir el crimen organizado en todas sus formas para proteger al país y defender la integridad del sistema financiero internacional.
