domingo 23/1/22

Encarcelada en Abu Dhabi una banda de 40 miembros por lavado de dinero

Los tribunales de Emiratos se han comprometido a investigar los delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal

Una banda de 40 miembros ha sido condenada en Abu Dhabi a entre cinco y diez años de cárcel por actividades de lavado de dinero y defraudar a otros a través de las bolsas de valores.

Los acusados ​​de diversas nacionalidades también fueron multados conjuntamente con 860 millones de dirhams. Ocho empresas involucradas en las actividades ilegales fueron multadas con 50 millones de dirhams cada una.

La pandilla manifestó a las víctimas que sus inversiones se convirtieron en monedas digitales a las que llamaron 'Foin'. Más tarde, las víctimas se dieron cuenta de que se trataba de una inversión falsa, ya que no podían acceder a su capital.

El Tribunal Penal de Abu Dhabi, que se ha comprometido a investigar los delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal, condenó a 23 de los principales acusados ​​en el caso a diez años de prisión y una multa de diez millones de dirhams cada uno. Once de los acusados ​​fueron condenados a siete años de cárcel cada uno y se les impuso una multa de diez millones de dirhams tras ser declarados culpables de blanqueo de capitales y fraude financiero. A otro de los acusados ​​se le impuso una sentencia de cinco años de cárcel y una multa de 10 millones de dirhams. Además, otros cinco fueron condenados a seis meses de prisión y multados con 20.000 dirhams por obtener dinero en efectivo ilegalmente.

Los documentos judiciales mostraron que los agentes de seguridad fueron informados sobre la banda compuesta por 17 emiratíes, 16 iraníes, dos indios, un saudí, un mauritano, un estadounidense, un griego y un ciudadano de las islas Comoras. Los fiscales señalaron que el grupo se involucró en fraude financiero, lavado de dinero y realizó actividades económicas sin licencias.

Las investigaciones revelaron que la banda atrajo a decenas de personas para que invirtieran en su cartera, que supuestamente cotizaba en los mercados de valores. Las autoridades declararon que la banda recibió dinero de inversionistas y accionistas después de prometerles una ganancia del 16-18 por ciento.

También aseguraron a las víctimas que ayudarían a negociar sus acciones. Esto se hizo a través de empresas e individuos con sede en Emiratos Árabes Unidos.

Las víctimas interpusieron denuncias ante las autoridades y la Fiscalía de Abu Dhabi por cuestiones financieras investigó el caso.

Encarcelada en Abu Dhabi una banda de 40 miembros por lavado de dinero
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