jueves 20/1/22

Multa de 300.000 dirhams por recaudación de fondos ilegales en Emiratos Árabes

La sociedad debe cumplir las leyes sobre la lucha contra la financiación del terrorismo
Monedas y billetes oficiales en Emiratos Árabes Unidos.
Monedas y billetes oficiales en Emiratos Árabes Unidos.

El Ministerio de Desarrollo Comunitario (MoCD) de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado que la Ley Federal No 3 de 2021 relativa al Reglamento de Actividades de Recaudación de Fondos prohíbe a una persona física albergar, organizar o realizar cualquier actividad de recaudación de fondos con el objetivo de recaudar o aceptar dinero de otros por cualquier medio, en línea con la normativa emitida por la Oficina Ejecutiva de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (AML / CTF).

Según informó la agencia oficial de noticias de Emiratos, WAM, el Ministerio enfatizó que la Ley Reguladora de Recaudación de Fondos estipula las condiciones y procedimientos para la recaudación, obligando a las entidades autorizadas a obtener un permiso de la autoridad competente, y las actividades de recaudación de fondos se realizarán solo a través de organizaciones benéficas reconocidas.

En este contexto, Hessa Abdul Rahman Tahlak, subsecretaria adjunta de Desarrollo Comunitario del MoCD, dijo que cualquier intento que realicen personas físicas de recolectar dinero para ayudar a ciertos casos humanitarios por cualquier medio de publicidad, ya sea a través de redes sociales o sitios web, es un ofensa punible bajo la ley de regulaciones de recaudación de fondos.

“La ley estipula que los infractores estarán sujetos a pena de prisión y multa de no menos de 150.000 dirhams y no más de 300.000 dirhams o una de las dos penas, sin perjuicio de cualquier sanción más severa estipulada por otra ley, así como la confiscación de lo recaudado por el tribunal ".

Tahlak declaró que el Ministerio y las autoridades locales competentes son responsables de supervisar y controlar las asociaciones y ONG sin fines de lucro mediante la realización de visitas de inspección sobre el terreno para garantizar que las asociaciones públicas y las ONG sin fines de lucro, sus miembros y la sociedad cumplen plenamente con las disposiciones de la ley.

Se realizaron aproximadamente (2.400) visitas de evaluación e inspección al sector desde principios de 2019 hasta finales de octubre pasado que derivaron en una serie de sanciones y multas administrativas a los infractores de estas asociaciones.

Además, Hamed Al Zaabi, director de la Oficina Ejecutiva para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, declaró que el objetivo principal de las leyes y regulaciones aplicadas en EAU es proteger a los fondos de los riesgos de la financiación del terrorismo y actividades ilegales. Al Zaabi enfatizó la necesidad de que todos los miembros de la sociedad cumplan con las leyes y regulaciones.

Multa de 300.000 dirhams por recaudación de fondos ilegales en Emiratos Árabes
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