Unos estafadores que realizaron un elaborado fraude de Bitcoin en Dubai por un valor de diez millones de dirhams han sido multados con más de 321.000 dirhams cada uno. El Tribunal Penal del emirato juzgó a la banda, compuesta por un ciudadano pakistaní y seis ciudadanos de Bangladesh, tras publicar vídeos en TikTok sobre minería e inversión en criptomonedas .
El grupo, de entre 24 y 46 años, apuntó a 180 víctimas en Emiratos Árabes Unidos, que denunciaron la estafa en la comisaría de policía de Al Muraqqabat en diciembre. Los condenados, que evitaron sentencias de cárcel, fueron multados por obtener ilegalmente el dinero. Además, cada uno de ellos fue multado con 20.000 dirhams adicionales por practicar el trabajo de activos virtuales sin obtener una licencia de las autoridades correspondientes.
Según las investigaciones, el grupo estafó a cinco personas con 321.000 dirhams después de prometer duplicar su dinero al invertir en una billetera criptográfica. Los registros judiciales mostraron que el grupo hizo anuncios en las redes sociales promocionando a tres empresas que invierten en Bitcoin.
Dos de los condenados aparecieron en vídeos de TikTok alentando a las personas a invertir su dinero en la minería y el intercambio de Bitcoin.
"Alrededor de 180 personas acudieron a la comisaría para denunciar que los sospechosos los habían estafado", dijo un policía. "Se les prometió ganancias diarias y mensuales al invertir en criptomonedas", Además, explicó que el grupo distribuyó una suma de dinero entre las víctimas para hacer que la estafa pareciera más legítima y atraer a más víctimas. El grupo aseguró a las víctimas, que eran principalmente de Bangladesh, que fueran a una empresa en Deira para obtener sus ganancias. Sin embargo, al llegar, las puertas de la empresa estaban cerradas.
Dos miembros del grupo fueron detenidos en la frontera entre Emiratos y Omán cuando intentaban escapar. Luego, la policía descubrió que la empresa tenía una licencia comercial pero no estaba autorizada para transacciones de criptomonedas. "Fui a la empresa después de ver los anuncios y los videos. Le di 200.000 dirhams al contable para invertir en criptomonedas y obtener una gran ganancia", declaró una de las víctimas. "No obtuve ningún beneficio de la empresa". La policía manifestó que espera que más casos lleguen a los tribunales.
Un informe del Departamento de Delitos Antieconómicos adjunto a los registros judiciales confirmó que la banda defraudó a 3.000 personas en Bangladesh. La fuerza dijo que todavía está trabajando para reunir todas las denuncias recibidas del país en un archivo para presentarlo ante el tribunal.
