jueves. 07.07.2022

Un contable en Emiratos Árabes, encarcelado por lavado de dinero

El árabe realizaba servicios de transferencia de moneda sin licencia
Entrada de la Prisión Central de Dubai. (Fuente externa)
Entrada de la Prisión Central de Dubai.

Un contable, que fue condenado por usar su oficina para transferir ilegalmente más de 5,6 millones de dirhams que había obtenido a través de tratos fraudulentos fuera de Emiratos Árabes Unidos, será encarcelado por tres años y pagará una multa de 300.000 dirhams.

El Tribunal Supremo Federal de Abu Dhabi confirmó las sentencias anteriores de los tribunales inferiores que dictaron que el árabe era culpable de lavado de dinero.

El tribunal también remitió el caso del hombre a un tribunal civil para determinar el valor de la compensación que debe pagar a la compañía que lo empleó por usar su nombre en actividades ilegales.

Los documentos del tribunal mostraron que el acusado fue arrestado después de que las investigaciones confirmaron que estaba involucrado en actividades de lavado de dinero al ayudar a varias personas a transferir dinero fuera de EAU a través de su compañía.

Los fiscales dijeron que el contador se había confabulado con otros cómplices, que se encuentran en el extranjero en las actividades de lavado de dinero. 

El fraude se detectó tras las investigaciones y el árabe fue arrestado.

Los fiscales lo acusaron de lavado de dinero y servicios de transferencia de dinero sin licencia. Sus cómplices, que tienen su sede en otros países, también fueron acusados ​​y juzgados en ausencia.

Tanto el tribunal penal de primera instancia como el tribunal de apelaciones habían sentenciado con anterioridad al árabe.

El acusado recurrió al tribunal superior de EAU que rechazó su apelación y mantuvo los fallos anteriores.

Un contable en Emiratos Árabes, encarcelado por lavado de dinero
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