29 de enero de 2022, 8:37
El Tribunal Penal de Dubai condenó en rebeldía a un contable asiático a cinco años de cárcel seguidos de la deportación y le impuso una multa de 170.000 dirhams por malversación de fondos que estaban en su poder y pertenecían a un establecimiento en el que trabajaba como director financiero.
El caso se remonta a noviembre de 2020 cuando un auditor financiero de una institución gubernamental descubrió violaciones cometidas por el contable tras una denuncia presentada por un nuevo empleado en la que decía no haber recibido un anticipo que solicitó ante el Departamento de Finanzas.
Según el auditor financiero, el departamento de auditoría interna realizó una investigación sobre la denuncia del empleado y encontró que el Departamento de Finanzas había decidido pagar su salario completo, que recibió a través de un cheque bancario a nombre del contable porque no se habían completado sus trámites laborales. y, en consecuencia, no podía realizar ninguna transacción bancaria.
El auditor agregó que las investigaciones internas demostraron que el contador, cuya naturaleza del trabajo lo obligaba a recibir y auditar las facturas de los proveedores, organizar liquidaciones interbancarias y relacionadas con anticipos y otorgar tarjetas de crédito, abusó de su poder y malversó más de dos millones de dirhams a través de una serie de compras a su favor cuando estaba en su país de origen.
El caso se remonta a noviembre de 2020 cuando un auditor financiero de una institución gubernamental descubrió violaciones cometidas por el contable tras una denuncia presentada por un nuevo empleado en la que decía no haber recibido un anticipo que solicitó ante el Departamento de Finanzas.
Según el auditor financiero, el departamento de auditoría interna realizó una investigación sobre la denuncia del empleado y encontró que el Departamento de Finanzas había decidido pagar su salario completo, que recibió a través de un cheque bancario a nombre del contable porque no se habían completado sus trámites laborales. y, en consecuencia, no podía realizar ninguna transacción bancaria.
El auditor agregó que las investigaciones internas demostraron que el contador, cuya naturaleza del trabajo lo obligaba a recibir y auditar las facturas de los proveedores, organizar liquidaciones interbancarias y relacionadas con anticipos y otorgar tarjetas de crédito, abusó de su poder y malversó más de dos millones de dirhams a través de una serie de compras a su favor cuando estaba en su país de origen.
