Administradores británicos han fracasado en un intento por recuperar dinero del nieto de un millonario indio con sede en Dubai. el Tribunal Superior de Londres juzgó el caso de Siddhant Varma, de 29 años, que recibió dos millones de libras esterlinas (2,7 millones de dólares) por la venta de una colección de diamantes de cinco millones de libras de su difunta abuela. Su padre, Sanjiv Varma, le había dicho a su hijo que ella deseaba que él recibiera la herencia y vendió las joyas a través de su empresa de Emiratos Árabes Unidos, Grosvenor Consultants FZE, a una empresa de promoción inmobiliaria del Reino Unido.
El tribunal escuchó que se transfirieron los dos millones de libras de Grosvenor Consultants FZE al nieto de Nirmala Varma en 2017.
Grosvenor Property Developers Limited se incorporó en diciembre de 2016 con el propósito de adquirir y remodelar el hotel Grosvenor en Bristol para convertirlo en alojamiento para estudiantes. El desarrollo y la compra nunca se llevaron a cabo y los liquidadores de la empresa ahora buscan recuperar 7,6 millones de libras invertidos en el plan.
El padre del joven Varma había sido presuntamente director de facto de Grosvenor Property Developers Limited. Los liquidadores pusieron en tela de juicio la existencia de los diamantes y trataron de recuperar los dos millones de libras que le habían entregado a su hijo.
La semana pasada, el juez Michael Green desestimó una apelación de los liquidadores sobre los fondos. “El primer demandado, Sanjiv Varma, ha sostenido que los diamantes eran reliquias familiares y que su madre, Nirmala Varma, le había dado los diamantes con instrucciones de venderlos y entregar los dos millones de libras de las ganancias a su nieto".
“Varma hijo dijo que los diamantes se invirtieron en forma de contribución de capital en GCFZE, una empresa constituida en Emiratos Árabes Unidos y de propiedad total y controlada por el primer acusado. Luego, GCFZE supuestamente vendió los diamantes a la compañía por 4,95 millones, de los cuales 3,123 millones de libras fueron pagos, y de eso, Siddhant Varma recibió los dos millones. El caso de Siddhant Varma en todo momento es que no estaba involucrado en absoluto en el negocio de la compañía y esperaba que los dos millones de libras eran de hecho una herencia de su abuela que le había sido prometida. El caso de los apelantes es que se trató de un fraude perpetrado contra la empresa cuyo dinero simplemente fue malversado”.
Un juez anterior también había desestimado el caso contra Siddhant Varma, dictaminando que, aunque era una "historia extraordinaria", "no tenía conocimiento" de la empresa inmobiliaria. Siddhant Varma no sabía nada del negocio en Bristol y confiaba en su padre, ya que parecía ser un empresario rico y exitoso. Por lo tanto, el juez rechazó la demanda contra Siddhant Varma por falta de conocimiento".
Los abogados de Varma dijeron al diario The National que estaban encantados con el resultado.
