8 de diciembre de 2025, 11:16
Un tribunal federal ha dictado sentencia contra un individuo involucrado en un sofisticado esquema de falsificación que logró engañar a un banco de Emiratos Árabes Unidos para que liquidara más de 882.000 dirhams de sus deudas personales. El acusado presentó documentos fraudulentos que inflaban sus ingresos y simulaban compromisos de vivienda.
La medida judicial incluye una pena de prisión suspendida de tres meses, además de una multa equivalente a la cantidad defraudada. Este caso refleja la firme postura de las autoridades emiratíes contra el fraude financiero y la falsificación de documentos.
Según los registros, el proceso se inició cuando el hombre solicitó una línea de crédito para consolidar deudas, presentando una carta y un contrato de arrendamiento falsificados que aparentaban ser emitidos por una entidad gubernamental. Tras la aprobación del banco, se transfirieron más de 882.000 dirhams para saldar las obligaciones del acusado.
Sin embargo, irregularidades identificadas por auditores internos llevaron a una investigación, donde se demostró que los documentos eran falsos. A pesar de la defensa del hombre, los jueces confirmaron su culpabilidad, argumentando que las pruebas presentadas eran irrefutables y evidenciaban un intento deliberado de defraudar a la institución financiera.
Expertos legales destacan que este caso subraya las estrictas protecciones de EAU para las entidades financieras y su política de cero tolerancia hacia la falsificación.
La medida judicial incluye una pena de prisión suspendida de tres meses, además de una multa equivalente a la cantidad defraudada. Este caso refleja la firme postura de las autoridades emiratíes contra el fraude financiero y la falsificación de documentos.
Según los registros, el proceso se inició cuando el hombre solicitó una línea de crédito para consolidar deudas, presentando una carta y un contrato de arrendamiento falsificados que aparentaban ser emitidos por una entidad gubernamental. Tras la aprobación del banco, se transfirieron más de 882.000 dirhams para saldar las obligaciones del acusado.
Sin embargo, irregularidades identificadas por auditores internos llevaron a una investigación, donde se demostró que los documentos eran falsos. A pesar de la defensa del hombre, los jueces confirmaron su culpabilidad, argumentando que las pruebas presentadas eran irrefutables y evidenciaban un intento deliberado de defraudar a la institución financiera.
Expertos legales destacan que este caso subraya las estrictas protecciones de EAU para las entidades financieras y su política de cero tolerancia hacia la falsificación.
