Dinero

Emiratos Arabes

Abu Dhabi alerta de transferencias de dinero a cuentas bancarias sospechosas

Redacción 29/4/21

Las autoridades judiciales han pedido a los residentes que no caigan en la trampa

Sociedad

Abu Dhabi alerta de correos electrónicos y llamadas telefónicas fraudulentas

Redacción 25/4/21

Nunca se deben revelar datos personales por teléfono o por medios de comunicación en línea

Sociedad

Multado en Dubai por llevar un millón de dirhams en una bolsa de plástico y en bicicleta

Redacción 19/4/21

Un funcionario aclaró que las empresas deben asignar al menos dos empleados para transportar efectivo

Sociedad

Una mujer que mató a su marido maltratador es ejecutada por su hija en Irán

Redacción 27/3/21

Abogados y juristas luchan para derogar una ley iraní que consideran "inhumana"

Sociedad

Una banda, condenada a dos años de cárcel en Dubai por intentar vender dólares falsos

Redacción 17/3/21

Un policía secreta se puso en contacto con los delincuentes simulando ser un comprador

Sociedad

Juzgado un joven en Emiratos por robar 210.000 dirhams a su abuela

Redacción 12/3/21

La pareja fue capturada con las joyas y el efectivo escondido en el coche del primer acusado

Economía

Empresas de Emiratos deben registrarse en el sistema contra el blanqueo de capitales

Redacción 10/3/21

La medida pretende acabar con la financiación del terrorismo en el país

Sociedad

Un conductor en Dubai entrega 900.000 dirhams en efectivo encontrados en un coche

Redacción 6/3/21

Un funcionario reafirmó el afán de la Policía por fortalecer el concepto de asociación comunitaria

Emiratos Arabes

Emiratos imparte un curso contra el blanqueo de capitales con la Guardia Civil española

Redacción 1/3/21

Durante las sesiones se presentarán casos de la vida real, así como experiencias práctica

Sociedad

Condenado a pagar 200.000 dirhams en Abu Dhabi por incumplir promesa de boda

Redacción 1/3/21

El joven pidió a su exnovia que transfiriera efectivo a su cuenta

Emiratos Arabes

Dubai recuerda: Multa de 500.000 dirhams por recaudar dinero para caridad

Redacción 28/2/21

La autoridad subrayó que solo se puede donar a organizaciones registradas

Sociedad

Reducen la pena del conductor de un grave accidente de autobús en Dubai

Redacción 25/2/21

Además se ha cancelado la deportación del conductor omaní

Sociedad

Atraen a un indio en Dubai con un masaje falso y le roban 280.000 dirhams

Redacción 21/2/21

Una de las detenidas admitió engañar a la víctima a través de la aplicación Tinder

Sociedad

A juicio en Dubai por robar 470 dirhams de una tienda de comestibles

Redacción 20/2/21

La Policía del emirato logró localizar al joven, lo detuvo y fue remitido al tribunal

Sociedad

Un "hechicero" engaña a un anciano en Dubai y le estafa 200.000 dirhams

Redacción 12/2/21

La policía identificó al sospechoso en otro país y emprendió procedimientos mediante cooperación internacional

Sociedad

Emiratos impone una sanción financiera a una casa de cambio por blanqueo de capitales

Redacción 10/2/21

El Banco Central tomó en cuenta el historial de cumplimiento deficiente del establecimiento

Sociedad

Roban 20.000 dirhams a un piloto en Dubai tras la promesa de masaje por WhatsApp

Redacción 4/2/21

La Fiscalía acusó a un nigeriano de robo, amenazas y obtención ilegal de dinero

Sociedad

Encarcelados 15 años en Abi Dhabi dos altos ejecutivos de una empresa estatal

Redacción 3/2/21

Los procesados deberán devolver 8.000 millones de dirhams y uno de ellos será deportado

Sociedad

Detenido tras intentar pasar de contrabando 900.000 libras de Escocia a Dubai

Redacción 3/2/21

Los agentes del Reino Unido sospecharon de Pokorny cuando facturó tres maletas

Sociedad

Un tribunal de Abu Dhabi exige al marido devuelva el dinero que gastó de su segunda esposa

Redacción 3/2/21

La demandante dijo que su esposo dio parte del efectivo a su primera mujer y a sus hijos