lunes 23/5/22

Abu Dhabi arresta a 20 personas por presunta implicación en cartera de inversión falsa

También ordenó la detención de 25 individuos por el incumplimiento de la prohibición de hacer circular el caso en los medios sociales
Tribunal en Abu Dhabi. (WAM)
Tribunal en Abu Dhabi.

El procurador general de Abu Dhabi ordenó la detención de 20 personas sospechosas de estar implicadas en una cartera de inversión falsa en relación con las ventas de automóviles, informó la agencia de noticias WAM.

Los 20 individuos han sido arrestados por cargos de fraude, lavado de dinero y el funcionamiento de una entidad de negocio sin licencia oficial.

Las actividades de los sospechosos son punibles en virtud del Código Penal Federal de EAU y la Ley Federal N ° 9, que trata delitos de lavado de dinero.

El fiscal general, Ali Mohammed Al Balushi, ha creado un equipo para investigar el caso y para coordinar con las autoridades pertinentes.

El Ministerio Público de Finanzas inició las investigaciones el 23 de febrero tras las detenciones.

También confiscó los fondos que se encontraban en poder de los sospechosos, inició procedimientos para congelar sus cuentas bancarias y retuvo los vehículos involucrados en el caso.

Al Balushi también ordenó la detención de 25 personas por el incumplimiento de la prohibición de hacer circular el caso en los medios sociales.

Los infractores serán procesados ​​bajo las leyes federales, Decreto Ley nº 5 que combate los delitos cibernéticos.

Abu Dhabi arresta a 20 personas por presunta implicación en cartera de inversión falsa
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