sábado 4/12/21

Un total de ocho personas han sido declaradas culpables de blanqueo de capitales y fraude por el Tribunal Penal de Abu Dhabi, multadas con diez millones de dirhams cada una y condenadas entre siete y diez años de prisión.

Los condenados fueron cuatro hombres emiratíes, tres sirios y una etíope.

El tribunal juzgó a los acusados y cómo adquirieron coches de manera fraudulenta y lavaron dinero transfiriéndose la propiedad a sí mismos y vendiendo luego los vehículos.

El plan consistía en comprar los vehículos con cheques vinculados a cuentas bancarias vacías.

Los cuatro ciudadanos que no son de Emiratos Árabes Unidos también se enfrentarán a la deportación.

Otros dos acusados ​​en el caso fueron declarados inocentes.

Se confiscó todo el dinero y los bienes pertenecientes a los delincuentes.

La Fiscalía, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central de Emiratos Árabes Unidos, declaró al tribunal que habían descubierto irregularidades en las cuentas bancarias, como depósitos que no coincidían con los salarios declarados y cheques emitidos por dinero no disponible en la cuenta.

Los delincuentes involucrados se transfirieron repetidamente la propiedad de los coches entre ellos para disfrazar la fuente original del dinero.

Abu Dhabi encarcela a ocho personas por fraude y lavado de dinero
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