martes. 21.05.2024

Los residentes en Emiratos Árabes Unidos han sido alertados de un aumento en las actividades fraudulentas desde el inicio del coronavirus Covid-19, especialmente estafas relacionadas con tarifa anticipada y la clonación de compañías genuinas con sede en Dubai.

La Autoridad de Servicios Financieros de Dubai (DFSA) ha alertado a la comunidad a este respecto, señalando que los estafadores primero exigen una pequeña cantidad de dinero con la esperanza de obtener una cuantía significativamente mayor después.

Las pequeñas cantidades de dinero son para todo tipo de tarifas anticipadas falsas, como aduanas, aranceles, impuestos o incluso sobornos. El acceso luego a una gran cantidad de dinero, por supuesto, nunca se realiza.

Citando un fraude reciente, DFSA manifestó que una persona, en este caso, de Corea del Sur fue contactada por los estafadores y se le informó que había ganado un premio. Le enviaron un documento confirmando la gratificación. Se le dijo al individuo que tendría que pagar  2.820 dólares (10.400 dirhams) por un 'certificado de origen del fondo' para poder recoger el premio. Pagó la cantidad y obtuvo un recibo oficial falso que también llevaba falsamente el logotipo de la DFSA. Luego, el individuo intentó presentar el documento del premio en el mostrador de recepción de la DFSA solo para que le dijeran que el documento era falso y que no había nada esperándolo.

Otro tipo común de estafa es una que clona una compañía de servicios financieros genuina con licencia de la DFSA. Esto significa que los estafadores roban la identidad de la compañía genuina, por ejemplo, creando un sitio web falso.

El sitio web falso parece idéntico al portal real de la compañía verdadera, pero los modos de contactar a la empresa cambian para que los correos electrónicos, mensajes o llamadas telefónicas de los inversores se desvíen a los estafadores y no a la empresa real.

"Los estafadores solicitarán reunirse con posibles inversores fuera de una oficina, como una cafetería, para que parezcan legítimos. Sin embargo, los estafadores que clonan empresas genuinas con licencia de la DFSA cometerán errores al crear un sitio web falso. Muchos de estos fallos se pueden detectar fácilmente y son una indicación de que el sitio web es falso, si se mira con atención", informó la autoridad en su última alerta y asesoramiento para el público.

El regulador aconsejó a los residentes de EAU y a los profesionales financieros que no respondan a los estafadores, y bajo ninguna circunstancia envíen o den dinero a ninguna de las partes.

Alertan en Emiratos de varias estafas relacionadas con la pandemia de Covid-19