Un asesor legal ha sido acusado de malversar millones de dirhams de un bufete de abogados de Dubai para el que trabajaba.
El acusado, de 44 años, desvió 183,6 millones de dirhams (49,9 millones de dólares) de Al Shaali Advocates and Legal Consultants durante varios años antes de ser capturado en 2017.
Los fiscales alegan que el jordano, con la ayuda de otros 18 en total, falsificó documentos oficiales y los utilizó para establecer cuatro empresas fantasma, tres en diferentes países y una en el emirato de Sharjah.
El jordano obtuvo acceso a la base de datos de la firma con la ayuda de otros cinco miembros de la banda: dos indios, un jordano, un marroquí y un filipino. Estos cinco han sido acusados de complicidad.
Después de acceder a la base de datos, envió a los clientes correos electrónicos falsos alegando que la empresa se había reestructurado y que se habían unido nuevas empresas. El hombre luego desvió los pagos a las empresas falsas.
Un acusado de Alemania fue responsable de redactar los documentos que se enviaron a los clientes de Al Shaali, dijeron los fiscales.
Otros doce, incluido un ingeniero informático canadiense, un empleado británico, dos consultores legales de Egipto y un ejecutivo de ventas libanés, están acusados de poseer parte del dinero malversado. Cuatro de la banda siguen prófugos.
El incidente solo salió a la luz tras una auditoría interna de la empresa. No se revelaron más detalles.
El caso está siendo juzgado en el Tribunal de Delitos Menores de Dubai.
