jueves 19/5/22

Un banco de Emiratos multado con 19,5 millones de dirhams por blanqueo de capitales

Se han impuesto procedimientos de supervisión a la entidad financiera para que realice acciones urgentes
Banco Central de Emiratos Árabes Unidos. (WAM)
Banco Central de Emiratos Árabes Unidos. (WAM)

El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos impuso sanciones administrativas y financieras a un banco del país por violar la ley contra el blanqueo de capitales.

La decisión fue tomada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto No 20 de 2018 sobre Lavado de Activos, lucha contra la financiación del terrorismo y de organizaciones ilegales, y de acuerdo con las resoluciones pertinentes emitidas por el Gabinete y la Central del Banco.

El banco fue multado con 19,5 millones de dirhams por no adherirse a la ley contra el blanqueo de capitales.

El Banco Central impuso procedimientos de supervisión al banco y lo obligó a tomar las acciones urgentes necesarias para abordar y corregir las deficiencias en el marco aprobado para combatir el lavado de activos.

El Banco Central señaló que continuará coordinando con la entidad financiera para completar los procedimientos y corregir las deficiencias mencionadas.

El 4 de noviembre de 2021, el Banco Central también impuso una multa financiera de 19,5 millones de dirhams al banco por no lograr los niveles adecuados de procedimientos de seguimiento contra el blanqueo de capitales.

Los bancos que operan en EAU están obligados a lograr niveles adecuados de seguimiento para hacer frente a la ley contra el blanqueo de capitales.

Un banco de Emiratos multado con 19,5 millones de dirhams por blanqueo de capitales
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