lunes 17/1/22

Una banda malversa seis millones de dirhams de una cuenta bancaria en Dubai

Uno de los miembros de la pandilla se hizo pasar por la empresaria
Una imagen de los Tribunales de Dubai (EL CORREO).
Una imagen de los Tribunales de Dubai (EL CORREO).

Una banda de seis personas fue condenada a cinco años de cárcel por el Tribunal de Primera Instancia de Dubai en relación con una estafa de intercambio de tarjetas SIM que resultó con la retirada de seis millones de dirhams de la cuenta bancaria de una mujer de negocios.

Los miembros de la banda, compuesta por cinco indios y un bangladesí, fueron multados con 150.000 dirhams cada uno y los jueces ordenaron su deportación tras cumplir la condena en la cárcel.

La empresaria, cuya nacionalidad no fue revelada en los registros, perdió los seis millones de su cuenta bancaria mientras estaba en un viaje fuera del país. Su línea móvil había sido utilizada de manera fraudulenta en transacciones de retiro y transferencias de efectivo.

Uno de los miembros de la pandilla se hizo pasar por la mujer, falsificó su firma al solicitar un reemplazo de la tarjeta SIM.

Los acusados ​​contactaron  con el banco y respondieron todas las preguntas personales y obtuvieron una tarjeta de cajero automático asociada a la cuenta de la víctima.

Según los registros oficiales, la banda transfirió un total de 6,2 millones de dirhams de su cuenta a otras en otros bancos.

La víctima presentó una denuncia en la comisaría de policía de Al Refaa el 20 de mayo del año pasado y solo tres de los seis acusados ​​habían sido detenidos. Sin embargo, los seis ​​fueron acusados ​​de fraude, falsificación, uso de documentos falsificados y malversación de fondos.

Un empleado del banco declaró que fueron contactados por un trabajador de la sección de lucha contra el fraude de otro banco que los alertó sobre transferencias frecuentes a algunas cuentas en su sucursal desde las cuentas de la empresaria.

“La empresaria tiene tres cuentas bancarias con nosotros. Intentamos contactarla porque estaba fuera del país. Se sorprendió cuando le contamos acerca de las transacciones y dijo que no hizo ninguno de esos movimientos. Una mujer se hizo pasar por nuestra cliente para obtener una tarjeta SIM con su número de teléfono que está vinculado con los servicios bancarios, después de solicitar un reemplazo de SIM ", declaró un funcionario de emiratí en los registros oficiales.

Una vendedora de una compañía de telecomunicaciones local afirmó que uno de los acusados ​​acudió a la tienda en Sharjah, solicitó el reemplazo de SIM ya que el número de teléfono estaba registrado con el nombre de una compañía. “Me mostró documentos oficiales que decían que era gerente de la compañía y quería obtener un reemplazo de SIM. Hice una solicitud electrónica para el reemplazo y él firmó el recibo”, dijo la vendedora filipina de 29 años en los registros.

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