domingo. 02.10.2022

Británica, encarcelada por contrabandear millones en efectivo desde Londres a Dubai

La joven fue detenida aeropuerto de Heathrow en el que iba a ser su cuarto viaje de contrabando
La joven británica junto a parte del dinero confiscado. (Fuente externa)
La joven británica junto a parte del dinero confiscado. (Fuente externa)

Una joven británica fue encarcelada después de que la sorprendieran traficando millones en efectivo del Reino Unido a Dubai.

La consultora de contratación Tara Hanlon, de Leeds, en el norte de Inglaterra, fue atrapada con 1,9 millones de libras esterlinas (2,6 millones de dólares) escondidos en cinco maletas en el aeropuerto de Heathrow en Londres. Fue detenida en su cuarto viaje de contrabando. La jueza Karen Holt  la condenó a 34 meses de prisión. Se fijó para septiembre una audiencia de confiscación para recuperar el producto del delito.

Hanlon, de 30 años, se declaró culpable de llevar un total de 3,6 millones de libras en efectivo criminal en tres viajes a Emiratos Árabes Unidos en el verano de 2020. La detuvieron con su mayor botín de billetes en su cuarto y último viaje, en octubre del año pasado.

El tribunal escuchó que fue detenida en el aeropuerto por un funcionario de aduanas al intentar viajar con una amiga. Cuando se le preguntó sobre el propósito de la visita y su equipaje, la acusada dijo que se iba de “viaje de chicas” y que había facturado las cinco maletas porque “no estaba segura de qué ponerse” en Dubai.

Los funcionarios de seguridad dijeron que el hallazgo, empacado al vacío en cinco maletas y cubierto con café molido para ocultar el olor a los perros rastreadores, fue la incautación de efectivo individual más grande en la frontera del Reino Unido en 2020. En una primera declaración preparada para los investigadores, Hanlon señaló que era el primer viaje que iba a hacer, que no le pagaban y que creía que era legal ya que el dinero se declararía en Dubai. Sin embargo, las consultas con la aerolínea y una búsqueda del teléfono de la acusada por parte de las autoridades revelaron que había realizado tres visitas anteriores en julio y agosto como mensajero, y que le habían pagado alrededor de 3.000 libras por cada viaje.

Tras ponerse en contacto con las autoridades en Dubai, la Agencia Nacional contra el Crimen británica (NCA) descubrió que Hanlon había declarado que llevaba más de un millón de libras en efectivo a su llegada en cada ocasión, por un total de 3,5 millones de libras.

La operación desató una investigación más amplia que llevó a que otras ocho personas fueran arrestadas por un presunto fraude internacional de lavado de dinero de 50 millones de libras esterlinas.

“El efectivo es el elemento vital del crimen organizado y Tara Hanlon estuvo muy involucrada en el traslado de varios millones de libras fuera del país”, dijo Ian Truby, un alto funcionario de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido. "Estamos decididos a hacer todo lo posible para detener ese flujo de financiamiento ilícito y desbaratar las redes criminales involucradas en el lavado de dinero".

Stephen Grattage, el abogado defensor de la joven, afirmó que era vulnerable en el momento de los delitos tras la muerte repentina de su madre en marzo y que fue despedida de su trabajo poco después.

Sin embargo, durante la sentencia, la jueza Karen Holt le dijo: "Aunque era vulnerable en ese momento, no encuentro que haya sido explotada y descubro que sabía lo que estaba haciendo".

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