sábado. 01.10.2022

Cárcel y multa millonaria por comercio de criptomoneda falso y lavado de dinero en Abu Dhabi

Algunos miembros de la banda fueron condenados en ausencia
Monedas y billetes oficiales en Emiratos Árabes Unidos.
Monedas y billetes oficiales en Emiratos Árabes Unidos.

Una banda compuesta por nueve personas ha sido condenada a diez años de cárcel por actividades de lavado de dinero y por obtener 18 millones de dirhams a través del comercio de criptomonedas falso. El tribunal también multó a cada uno de los acusados ​​con diez millones de dirhams y a seis empresas involucradas en las actividades ilegales se les impuso una multa de 50 millones de dirhams a cada una.

El Tribunal Penal de Abu Dhabi, muy comprometido con investigar los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, dictó las sentencias después de que los acusados ​​fueran declarados culpables de obtener el efectivo por medios fraudulentos y participar en actividades de lavado de dinero. Los documentos oficiales del tribunal indicaron que los hombres obtuvieron el efectivo mediante el uso de nuevas tecnologías.

Uno de los acusados ​​que operaba desde fuera de Emiratos Árabes Unidos se comunicó con las víctimas. El hombre, que afirmó estar trabajando con compañías de inversión extranjera que comercian con monedas digitales, engañó a las víctimas diciéndoles que obtendrían grandes ganancias a cambio de su inversión.

Los fiscales señalaron que el hombre había pedido a las víctimas que transfirieran efectivo a las cuentas bancarias de empresas con sede en Emiratos Árabes Unidos para hacerles creer que se trataba de una inversión real. Tras recibir el efectivo de las víctimas a través de transferencias bancarias internas, los imputados que operaban a través de grupos delictivos organizados, depositaban el dinero en sus cuentas bancarias y luego trasladaban el efectivo a cuentas de sus empresas. Más tarde, transfirieron grandes cantidades de efectivo a cuentas fuera del estado, con la intención de ocultar pruebas y disfrazar el origen de los fondos ilegales.

Tras conocer el caso, el juez dictó sentencia en presencia de cuatro imputados de distintas nacionalidades. El resto fue condenado en ausencia. Los hombres serán deportados del país después de cumplir sus condenas, a excepción de uno de los imputados.

Además, el tribunal también ordenó el decomiso de todos los fondos involucrados en las actividades de lavado de activos, ya sea en efectivo en las cuentas bancarias de los imputados o activos de propiedad derivados o resultantes de las actividades de lavado de dinero. 

Cárcel y multa millonaria por comercio de criptomoneda falso y lavado de dinero en Abu...
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