El Tribunal Penal de Abu Dhabi, que tiene jurisdicción sobre los delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal, ha condenado a un grupo delictivo organizado formado por 79 personas de diferentes nacionalidades, que se especializan en fraudes en Internet por utilizar direcciones URL (Uniform Resource Locators) falsas de un sitio web chino que ofrece servicios de corretaje y negociación de valores, y utilizar el engaño para inducir a sus víctimas a invertir en valores con el fin de apropiarse de su inversión, además de cometer el delito de blanqueo de capitales para ocultar el origen de las sumas recibidas.
Según informa la agencia estatal de noticias de Emiratos Árabes, el tribunal falló, en presencia, contra 66 acusados y, en ausencia, contra otros 13 que formaban parte de la misma empresa criminal, que incluía a 72 ciudadanos chinos, un jordano, dos nigerianos, dos cameruneses, un ugandés y un keniano, condenándolos a penas de prisión que van de tres a 15 años con deportación del país después de cumplir sus respectivas sentencias, y multas que van desde 200.000 a 10.000.000 dirhams para cada acusado, con la confiscación de todos los fondos incautados del acusado, así como la confiscación de sus saldos bancarios, bienes raíces, automóviles, computadoras, teléfonos móviles, relojes y joyas.
Con respecto a los detalles del caso, los acusados estaban involucrados en asociación con otro acusado desconocido en la manipulación de los protocolos de Internet de un sitio web con sede en China especializado en el comercio de valores, utilizando una dirección ficticia perteneciente a otros con la intención de defraudar. las víctimas que fueron seducidas para invertir en valores, y así apropiarse de sus fondos, hechos que fueron seguidos de la comisión de delitos de lavado de activos con el fin de ocultar la verdad sobre el origen de estos ingresos.
