domingo. 02.10.2022

Dubai crea un tribunal de blanqueo de capitales para combatir los delitos financieros

Su objetivo será aumentar aún más la competitividad global de Emiratos Árabes
Una imagen de los tribunales de Dubai (EL CORREO).
Una imagen de los tribunales de Dubai (EL CORREO).

Un nuevo tribunal ha sido creado en Dubai para hacer frente a los delitos financieros.

Los tribunales de Dubai informaron este domingo que el tribunal operaría dentro del Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelación, y se centraría en combatir el lavado de dinero.

Su objetivo será aumentar aún más la competitividad global de Emiratos Árabes Unidos y Dubai reforzando la justicia y la transparencia.

Taresh Al Mansouri, director general de los Tribunales de Dubai, señaló que la apertura del tribunal ayudaría a los Tribunales de Dubai a mejorar la eficiencia judicial.

Por su parte, Abdullah Al Shamsi, jefe del Tribunal Penal del Tribunal de Primera Instancia, manifestó que el tribunal especial ayudaría a "reforzar el cumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y la aplicación de la ley".

Agregó que los tribunales de Dubai trabajaban constantemente para acelerar los juicios, lo que permitía a los acusados ​​presentar su defensa y a los tribunales emitir fallos rápidamente.

Saeed Al Shaali, juez del Tribunal Penal de los Tribunales de Dubai, declaró que la policía y las agencias de aduanas de Emiratos Árabes Unidos buscan combatir el lavado de dinero y remitir a los infractores a la fiscalía para la investigación. Si hay pruebas sólidas de un delito, el caso se transferirá al tribunal, que brindará a todas las partes un juicio justo antes de pronunciar su fallo, concluyó.

Dubai crea un tribunal de blanqueo de capitales para combatir los delitos financieros
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