viernes. 07.10.2022

Dubai frustra el intento de blanquear 14 millones de dirhams de fondos robados

Las agencias de investigación del emirato juegan un papel importante en la lucha contra los delitos
Fajos de billetes de dirhams de Emiratos Árabes.
Fajos de billetes de dirhams de Emiratos Árabes.

Un tribunal de Dubai ha condenado a ocho personas y tres empresas por fraude cibernético y lavado de fondos robados por valor de 14 millones de dirhams. El Tribunal de Delitos Menores de Dubai condenó a un acusado a tres años de cárcel. Los otros acusados ​​han recibido sentencias que van desde seis meses hasta un año. Dos de los acusados ​​fueron multados con 20.000 dirhams cada uno. El tribunal impuso una multa de 300.000 dirhams a cada una de las tres empresas condenadas y les ordenó devolver más de nueve millones de dirhams desfalcados de la empresa del denunciante.

Ismail Ali Madani, principal abogado general y jefe de la Fiscalía de Fondos Públicos, dijo que uno de los acusados ​​pirateó la cuenta bancaria de una empresa y transfirió dinero de manera fraudulenta a la cuenta de su propia empresa.

Las otras personas condenadas ayudaron al primer acusado a realizar una serie de transacciones ilegales para transferir y blanquear el dinero, así como para ocultar el delito y la fuente de los fondos.

Abdul Rahman Nasser Hassan, asistente principal de la Fiscalía, señaló que las investigaciones de la Fiscalía revelaron un "elaborado complot" para piratear el correo electrónico de la empresa de la víctima y acceder a la correspondencia, datos confidenciales de cuentas bancarias y mecanismos para transferir fondos.

Esto les permitió robar los 14 millones de dirhams de la cuenta de la víctima. Después de depositar la cantidad en su cuenta, los acusados ​​realizaron transacciones ilegales para ocultar el origen de los fondos.

Los acusados ​​fueron condenados bajo leyes federales que buscan contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Madani dijo que los acusados ​​fueron detenidos y llevados ante la justicia "debido a la acción rápida y efectiva tomada por la Fiscalía de Dubai y la fuerte cooperación entre las autoridades locales y federales involucradas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".

Faisal Yousuf bin Sulaitin, director ejecutivo del Centro de Seguridad Económica de Dubai, manifestó que las agencias de investigación de Dubai "juegan un papel importante en la lucha contra los delitos que pueden representar una amenaza para la seguridad económica y financiera del emirato".

Elogió a los organismos encargados de hacer cumplir la ley del emirato encabezados por la Policía de Dubai "cuya diligencia y profesionalismo han permitido al emirato mantener uno de los entornos urbanos más seguros del mundo".

La investigación realizada en este caso refleja el compromiso del país de mantener la integridad de su sistema financiero y combatir delitos como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, agregó.

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