jueves. 28.03.2024

El Ministerio de Economía de Emiratos Árabes Unidos en el primer trimestre de 2023 impuso multas por valor de  65,9 millones de dirhams a 137 empresas que operan en el sector de actividades o profesiones no financieras designadas (DNFBP, por sus siglas en inglés), luego de una inspección a 840 compañías, por incumplir con la legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).

Según informó este miércoles la agencia oficial de noticias de Emiratos, WAM, la iniciativa se enmarca en los esfuerzos del Ministerio para garantizar el pleno cumplimiento del sector con las disposiciones establecidas por el Decreto-Ley Federal N° 20 de 2018 sobre prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo y las organizaciones ilegales y sus reglamentos ejecutivos y leyes. El cumplimiento de la ley es necesario para garantizar el pleno acatamiento por parte del país de las normas internacionales emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La Secretaría de Economía realizó giras de inspección para monitorear las operaciones de empresas del sector de actividades o profesiones no financieras designadas (APNFD) que están sujetas a su supervisión, entre las que se encuentran agentes y corredores de bienes raíces; comerciantes de metales y piedras preciosas; auditores; y proveedores de servicios corporativos.

El Ministerio de Economía reveló que se encontraron un total de 831 infracciones, entre ellas la falta de adopción de medidas y procedimientos necesarios para identificar los riesgos de delincuencia en su ámbito de trabajo. Estas empresas no establecieron políticas y procedimientos internos para verificar las bases de datos y las transacciones de los clientes con los nombres mencionados en la lista de terroristas de EAU, que se emitió bajo las disposiciones de la Resolución del Gabinete No. 74 para 2020.

El subsecretario adjunto del Ministerio de Economía para el Sector de Control y Seguimiento y presidente del Comité para la Imposición de Multas a los infractores, Abdullah Sultan Al Fan Al Shamsi, declaró que "la imposición de multas a los infractores está en consonancia con las estrategias y esfuerzos de la Secretaría de Economía como autoridad responsable de la supervisión del sector APNFD y de velar por el pleno cumplimiento de la legislación”.

Multadas 137 empresas en Emiratos por no seguir las normas contra el blanqueo de capitales
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