lunes. 27.05.2024

El Ministerio Público de Guatemala informó este viernes de que procesará a tres mujeres de esa nacionalidad imputadas en un caso de lavado de dinero.

Según la Fiscalía, las tres procesadas recibieron en sus cuentas bancarias desde el 16 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2023, más de Q825 mil (más de 100.000 dólares), que fueron depositados desde distintos departamentos de Guatemala.

Más tarde, las imputadas retiraron el dinero en efectivo en cajeros automáticos en Emiratos Árabes Unidos.

Una investigación más detallada reveló que las mujeres mencionadas no poseen un perfil económico acorde con la magnitud de los depósitos recibidos, y que los fondos podrían tener origen ilícito.

Investigan a guatemaltecas tras recibir dinero y retirarlos en cajeros de Emiratos Árabes