fraude

Emiratos Arabes

Dubai alerta de ofertas fraudulentas de contratación de trabajadoras domésticas en redes sociales

Redacción 7/1/26

Las autoridades han solicitado a la población que denuncie cualquier intento de estafa a través de la aplicación inteligente de la Policía 

Sociedad

Encarcelada y multada en Dubai por fraude de criptomonedas de un millón de dólares

Redacción 3/1/26

La investigación criminal llevó al caso al Tribunal de Delitos e Infracciones del emirato, que condenó a la mujer por robo y ordenó su deportación

Emiratos Arabes

La Policía de Abu Dhabi alerta de Códigos QR falsos en espacios públicos

Redacción 18/12/25

Las autoridades enfatizaron la necesidad de aumentar la conciencia pública y la rapidez en la denuncia de incidentes para prevenir delitos cibernéticos .

Sociedad

Aumento de estafas de inversión en Emiratos: Expertos alertan de tácticas engañosas

Redacción 16/12/25

La demanda creciente de ingresos alternativos, impulsada por la volatilidad del mercado y el alza del coste de vida , ha creado un caldo de cultivo ideal para estos esquemas fraudulentos

Sociedad

Tribunal de Abu Dhabi condena a vendedor de coche a indemnización de 670.000 dirhams por fraude

Redacción 18/10/25

La disputa legal surgió cuando el demandante adquirió el automóvil, atraído por un anuncio en redes sociales que aseguraba que el mismo se encontraba " como nuevo" 

Sociedad

Desmantelan una banda dedicada en Emiratos al robo y fraude de vehículos en línea

Redacción 13/10/25

La intervención policial se inició tras recibir un aviso de un individuo que había puesto a la venta su coche en un mercado online y fue abordado por el sospechoso con una oferta atractiva

Emiratos Arabes

Fallo histórico en Dubai impone multas millonarias y deporta por infracciones de visados

Redacción 26/9/25

Este veredicto se enmarca dentro de la estricta regulación en EAU, donde se aplica una política de cero tolerancia contra las violaciones de las leyes laborales

Sociedad

Condenados por estafar a mujer árabe en Dubai mediante un falso plan de inversión

Redacción 24/9/25

La víctima fue persuadida para unirse a un grupo de Telegram donde le prometieron lucrativas ganancias

Sociedad

Gigante minorista de Emiratos niega vínculos con plataforma de comercio tras denuncias de fraude

Redacción 13/9/25

Skyline Trading opera sin la licencia de la Autoridad de Valores y Materias Primas (SCA) de EAU y promueve rentabilidades inusuales

Sociedad

Emiratos Árabes entrega al hombre más buscado de China en una extradición de alto perfil

Redacción 15/8/25

Al sospechoso se le imputa la dirección de operaciones ilegales que, mediante sitios web fraudulentos, generaron ganancias ilícitas que ascienden a millones de dólares estadounidenses

Sociedad

Condenado por estafa en Emiratos, extraditado a India tras dos décadas de fraude

Redacción 31/7/25

Las indagaciones revelaron que Beary operaba bajo múltiples empresas fachada, creando un entramado que le permitía adquirir mercancías mediante cheques falsos antes de huir del país

Sociedad

Dubai desmantela un fraude de 185 millones de dirhams con empresas ilegales

Redacción 19/7/25

Las autoridades del emirato también confirmaron la utilización de software avanzado para realizar ataques informáticos

Sociedad

Detenido en India un hotelero de Dubai acusado de fraude de 950 millones de dírhams

Redacción 6/7/25

Las autoridades sostienen que el sospechoso utilizó su hotel en Marina como plataforma para lavar activos y transferir fondos ilegales

Economía

Inversores en Dubai pierden millones de dirhams tras la desaparición de Gulf First Commercial Brokers

Redacción 20/5/25

Un expatriado que perdió más de 230.000 dólares destacó cómo el personal de la empresa utilizaba tácticas engañosas para atraer a las víctimas

Sociedad

Condenado un europeo por malversación de fondos en Dubai

Redacción 16/4/25

Las investigaciones policiales confirmaron que el acusado transfirió el dinero entregado para inversión a su cuenta personal, evidenciando un desfalco y abuso de confianza

Sociedad

Inversores en Emiratos, inquietos tras suspensión de pagos de una empresa de gestión de activos

Redacción 10/4/25

El Seventy Ninth Group, que comenzó operaciones en EAU en 2022, se enfrenta a serias acusaciones , la Policía del Reino Unido ha llevado a cabo redadas,  detención de cuatro individuos y la…

Sociedad

Condenados en Abu Dhabi por fraude en inversión ficticia: Deberán pagar 234.000 dirhams

Redacción 28/3/25

En una decisión contundente, el Tribunal determinó que los dos hombres habían incurrido en apropiación fraudulenta de fondos

Sociedad

Estafadores ofrecen plan de inversión falso por WhatsApp y defraudan a un residente en Al Ain

Redacción 20/1/25

Recibió una propuesta con garantía de retorno de su capital con intereses

Sociedad

Multado en Emiratos por estafa mediante un plan de adopción de mascotas

Redacción 18/1/25

La víctima fue contactada por otro supuesto representante de entrega, quien alegó que el gatito era "demasiado pequeño" y que era necesario un depósito  

Sociedad

Estafadores roban en Dubai más de 12 millones de dirhams en tablets, neumáticos y toallas

Redacción 18/1/25

Establecieron una oficina en Silicon Oasis y realizaron pequeñas compras en efectivo para ganar credibilidad antes de desaparecer sin dejar rastro tras recibir pedidos masivos respaldados por…