fraude

Emiratos Arabes

Fallo histórico en Dubai impone multas millonarias y deporta por infracciones de visados

Redacción 26/9/25

Este veredicto se enmarca dentro de la estricta regulación en EAU, donde se aplica una política de cero tolerancia contra las violaciones de las leyes laborales

Sociedad

Condenados por estafar a mujer árabe en Dubai mediante un falso plan de inversión

Redacción 24/9/25

La víctima fue persuadida para unirse a un grupo de Telegram donde le prometieron lucrativas ganancias

Sociedad

Gigante minorista de Emiratos niega vínculos con plataforma de comercio tras denuncias de fraude

Redacción 13/9/25

Skyline Trading opera sin la licencia de la Autoridad de Valores y Materias Primas (SCA) de EAU y promueve rentabilidades inusuales

Sociedad

Emiratos Árabes entrega al hombre más buscado de China en una extradición de alto perfil

Redacción 15/8/25

Al sospechoso se le imputa la dirección de operaciones ilegales que, mediante sitios web fraudulentos, generaron ganancias ilícitas que ascienden a millones de dólares estadounidenses

Sociedad

Condenado por estafa en Emiratos, extraditado a India tras dos décadas de fraude

Redacción 31/7/25

Las indagaciones revelaron que Beary operaba bajo múltiples empresas fachada, creando un entramado que le permitía adquirir mercancías mediante cheques falsos antes de huir del país

Sociedad

Dubai desmantela un fraude de 185 millones de dirhams con empresas ilegales

Redacción 19/7/25

Las autoridades del emirato también confirmaron la utilización de software avanzado para realizar ataques informáticos

Sociedad

Detenido en India un hotelero de Dubai acusado de fraude de 950 millones de dírhams

Redacción 6/7/25

Las autoridades sostienen que el sospechoso utilizó su hotel en Marina como plataforma para lavar activos y transferir fondos ilegales

Economía

Inversores en Dubai pierden millones de dirhams tras la desaparición de Gulf First Commercial Brokers

Redacción 20/5/25

Un expatriado que perdió más de 230.000 dólares destacó cómo el personal de la empresa utilizaba tácticas engañosas para atraer a las víctimas

Sociedad

Condenado un europeo por malversación de fondos en Dubai

Redacción 16/4/25

Las investigaciones policiales confirmaron que el acusado transfirió el dinero entregado para inversión a su cuenta personal, evidenciando un desfalco y abuso de confianza

Sociedad

Inversores en Emiratos, inquietos tras suspensión de pagos de una empresa de gestión de activos

Redacción 10/4/25

El Seventy Ninth Group, que comenzó operaciones en EAU en 2022, se enfrenta a serias acusaciones , la Policía del Reino Unido ha llevado a cabo redadas,  detención de cuatro individuos y la…

Sociedad

Condenados en Abu Dhabi por fraude en inversión ficticia: Deberán pagar 234.000 dirhams

Redacción 28/3/25

En una decisión contundente, el Tribunal determinó que los dos hombres habían incurrido en apropiación fraudulenta de fondos

Sociedad

Estafadores ofrecen plan de inversión falso por WhatsApp y defraudan a un residente en Al Ain

Redacción 20/1/25

Recibió una propuesta con garantía de retorno de su capital con intereses

Sociedad

Multado en Emiratos por estafa mediante un plan de adopción de mascotas

Redacción 18/1/25

La víctima fue contactada por otro supuesto representante de entrega, quien alegó que el gatito era "demasiado pequeño" y que era necesario un depósito  

Sociedad

Estafadores roban en Dubai más de 12 millones de dirhams en tablets, neumáticos y toallas

Redacción 18/1/25

Establecieron una oficina en Silicon Oasis y realizaron pequeñas compras en efectivo para ganar credibilidad antes de desaparecer sin dejar rastro tras recibir pedidos masivos respaldados por…

Economía

Emiratos Árabes remite a 15 acusados ​​de fraude fiscal a un tribunal penal

WAM 6/12/24

La cantidad total sustraída por los acusados ​​superó los 107 millones de dirhams

Sociedad

Un europeo en Dubai sufre una estafa de 103.000 dirhams en un alquiler de apartamento falso

Redacción 14/8/24

La víctima consultó al Departamento de Tierras , donde descubrió que el nombre y la firma del propietario de la vivienda diferían de los del dueño real

Sociedad

Cárcel y multa millonaria por estafa amorosa en Dubai

Redacción 11/5/24

El acusado recibió en diferentes cuentas bancarias unos 941.000 dirhams desde noviembre del año pasado hasta febrero de este año

Sociedad

Dubai detiene a 494 personas por fraude telefónico dirigidos a clientes bancarios

Redacción 8/4/24

Un oficial instó a los residentes a nunca revelar sus datos bancarios o la información de su tarjeta de crédito a nadie que diga ser de una institución financiera

Sociedad

Estafas amorosas en Dubai: Mujeres engañadas con hasta 500.000 dirhams

Redacción 11/3/24

"Es realmente fundamental que las mujeres se tomen su tiempo . Las relaciones deben progresar lentamente y mantener los asuntos financieros separados", dijo una psicóloga

Economía

El Consejo de Ciberseguridad de Emiratos advierte de fraude en criptomonedas

Redacción 12/1/24

Un funcionario destacó que están comprometidos a proteger el sistema financiero de las amenazas digitales modernas