fraude

Emiratos Arabes

Los tribunales de Dubai despenalizan la mayoría de los casos de cheques sin fondos

Redacción 26/12/21

Solo habrá acciones judiciales en los usos que supongan un delito de fraude

Sociedad

Cómo funciona la estafa de la "maleta retenida", utilizada para robar en las redes sociales

Redacción 16/12/21

El fraude se desarrolla en plataformas "donde cualquier usuario puede crear un perfil virtual"

Sociedad

Encarcelada una banda en Dubai por fraude de más de 5 millones a un inversionista

Redacción 30/11/21

Emiratos Arabes

Cárcel y multa de hasta 20.000 dirhams en Emiratos por cometer fraude

Redacción 7/11/21

El país intensificó sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Sociedad

La directora de una empresa, multada con 85.000 dirhams por fraude en Abu Dhabi

Redacción 2/11/21

La víctima indicó que fue engañado y no consiguió la residencia europea

Sociedad

Se hace pasar por médico e intenta estafar 80.000 dirhams a un banco de Dubai

Redacción 21/9/21

Un empleado bancario descubrió que la identidad del cliente fue falsificada

Sociedad

Atención con los sitios web que difunden noticias falsas de inversiones en Emiratos

Redacción 16/9/21

El portal ficticio cuenta un caso inventado de un joven millonario

Sociedad

Sharjah ayuda a víctimas de fraude europeas y sudamericanas con pasajes de avión

Redacción 14/9/21

Los ciudadanos fueron engañados con ofertas de trabajo y ahora pueden regresar a sus países

Sociedad

Policía de Dubai salva a famosa presentadora de televisión saudí de caer en una estafa

Redacción 2/9/21

En un tiempo récord se le devolvió el dinero total a la estrella televisiva

Sociedad

Encarcelada en Abu Dhabi una banda de 40 miembros por lavado de dinero

Redacción 18/8/21

Los tribunales de Emiratos se han comprometido a investigar los delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal

Sociedad

La Policía de Dubai registra 2.235 delitos económicos en cinco años

Redacción / Wam 16/8/21

Dubai se ha ganado la confianza de prestigiosas marcas internacionales por sus esfuerzos en la lucha contra los delitos económicos

Sociedad

Encarcelado en Abu Dhabi por intentar estafar a un residente 900 dirhams

Redacción 12/8/21

El acusado se puso en contacto con la víctima a través de un número de WhatsApp que dejó para recibir condolencias por la muerte de su padre

Sociedad

Emiratos participa en la acusación estadounidense a seis presuntos estafadores

Redacción 6/8/21

Los cargos conllevan una sentencia máxima legal de veinte años en una prisión federal

Sociedad

Una sesión falsa de masaje en Dubai le cuesta un diente y 25.600 dirhams

Redacción 31/7/21

La Policía pudo identificar a los convictos luego de revisar imágenes de las cámaras

Sociedad

Cárcel y multa millonaria por comercio de criptomoneda falso y lavado de dinero en Abu Dhabi

Redacción 29/7/21

Algunos miembros de la banda fueron condenados en ausencia

Emiratos Arabes

Un grupo de atención médica de Emiratos alerta de una estafa de reclutamiento

Redacción 27/7/21

Las empresas en EAU no cobran pagos ni honorarios de los solicitante de empleo

Sociedad

Británica, encarcelada por contrabandear millones en efectivo desde Londres a Dubai

Redacción 27/7/21

La joven fue detenida aeropuerto de Heathrow en el que iba a ser su cuarto viaje de contrabando

Sociedad

Abu Dhabi alerta de anuncios falsos en redes sociales de venta de mascotas

Redacción 26/7/21

Los residentes a cooperar con la policía y denunciar dichas publicaciones

Sociedad

Un expatriado, condenado a pagar 2,6 millones de dirhams tras una estafa inmobiliaria

Redacción 23/7/21

Tras recibir el efectivo, los acusados no procesaron los documentos

Sociedad

El Tribunal Superior de Abu Dhabi condena a tres personas por fraude de criptomonedas

Redacción 14/7/21

Los acusados serán deportados a su país tras pagar una multa