Sociedad A juicio en Dubai por blanquear 31 millones de dirhams Redacción 28/11/21 Las investigaciones mostraron que uno de los acusados había establecido varias cuentas en su país de origen
Economía EAU fortalece sus esfuerzos para contrarrestar el lavado de dinero Redacción / Wam 8/6/21 El país registrará información sobre el beneficiario final en una base de datos unificada que servirá como referencia para agencias y organismos
Economía EAU tomará acciones contra banco que habría violado leyes contra lavado de dinero Redacción 19/2/20 El banco central confirma que tiene tolerancia cero para el incumplimiento de los requisitos legales de la lucha contra el blanqueo de capitales