Sanciones

Emiratos Arabes

Emiratos Árabes endurece las sanciones por el uso indebido de la Inteligencia Artificial

Redacción 26/9/25

Las nuevas directrices especifican que la utilización de esta tecnología para diseminar noticias falsas , discursos de odio o difamar a terceros se considerará una grave violación de las normas…

Emiratos Arabes

La Fiscalía de Emiratos lanza campaña contra la evasión fiscal con enfoque en las sanciones legales

Redacción 17/8/25

Las penas por incumplimiento pueden incluir cárcel y multas que van desde el valor del impuesto evadido hasta el triple de dicha cantidad

Economía

Duras sanciones de EEUU a Irán para estrangular su comercio de petróleo

Redacción 31/7/25

Alcanzan a más de 115 entidades , muchas de ellas vinculadas a Mohamed Hussein Shamjaní, hijo de un alto asesor del líder supremo iraní

Emiratos Arabes

Emiratos Árabes anuncia sanciones por infracciones cometidas por organizadores de eventos

Redacción 23/6/25

Uno de los puntos críticos es la recepción de visitantes  para actos del interior o exterior del país sin autorización

Emiratos Arabes

Emiratos impone sanciones millonarias a bancos extranjeros por blanqueo de capitales

Redacción 30/5/25

En septiembre pasado, el Gobierno de EAU presentó una estrategia de acción hasta 2027, orientada a erradicar el "lavado de dinero" y la financiación de grupos designados como terroristas

Sociedad

Emiratos Árabes Unidos endurece sanciones contra el lavado de dinero

Redacción 28/5/25

Entre las prácticas consideradas como blanqueamiento de capital se encuentran el depósito de fondos ilícitos en instituciones bancarias

Sociedad

El Banco Central de Emiratos impone sanciones a corredores de seguros por lavado de dinero

WAM 13/5/25

De las cinco empresas sancionadas, dos se enfrentaron a multas económicas directas, mientras que las otras tres recibieron una advertencia  

Economía

La Administración de Trump aplica sus primeras sanciones contra el sector petrolero de Irán

Redacción 7/2/25

El objetivo es impedir las ventas por miles de millones de dólares anuales que Estados Unidos mantiene van destinados a apoyar a grupos terroristas como Hamás, los hutíes y Hezbolá

Economía

El Banco Central de Emiratos impone sanciones a un banco que opera en el país

WAM 2/8/24

La entidad tenía deficiencias en sus políticas y procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Emiratos Arabes

Emiratos aplaude la decisión de las partes yemeníes de retirar sanciones a bancos y aerolíneas

WAM 25/7/24

En junio el Gobierno reconocido suspendió las operaciones de Yemen Airways hacia Amán, el único destino internacional desde la capital yemení

Emiratos Arabes

Emiratos explica las sanciones por comercio ilegal de fuegos artificiales

WAM 7/4/24

La ley define los explosivos  como "un compuesto químico o una mezcla de diferentes compuestos que reaccionan entre sí cuando se exponen a ciertos factores"

Economía

Venezuela exportará fueloil y cemento asfáltico a Emiratos Árabes

Redacción 29/10/23

Desde la semana pasada, EEUU emitió una licencia que permite a la empresa estatal exportar libremente

Salud

Emiratos anuncia nuevas leyes y sanciones más altas para profesionales de salud sin licencia

Redacción 8/8/23

Las normas regularán las profesiones sanitarias, como las de enfermería, laboratorios clínicos,  fisioterapia , cosmética, anestesia, audiología y radiografía

Economía

El Banco Central de Emiratos impone sanciones administrativas a 8 entidades financieras

Redacción 16/5/23

Todas las instituciones deben cumplir con las leyes, regulaciones y estándares de EAU 

Economía

Emiratos cancela la licencia de un banco ruso

Redacción 31/3/23

El Banco Central emiratí otorgó hace un año una licencia a MTS Bank el año pasado tras haber revisado las políticas contra el lavado de dinero

Emiratos Arabes

Emiratos recuerda sanciones por filtrar detalles de las investigaciones

Redacción 4/3/23

Los informes de recolección de pruebas serán tratados con la misma confidencialidad

Economía

Emiratos emite una declaración sobre la sucursal de un banco ruso en Abu Dhabi

Redacción 25/2/23

La entidad financiera contribuyó a apoyar el comercio legítimo entre los dos países y prestar servicios a la comunidad rusa en EAU

Emiratos Arabes

Las sanciones previstas para quien incumpla la emiratización se aplicarán desde el 1 de enero

Redacción 29/12/22

La legislación contribuirá a "fortalecerá el mercado laboral y consolidará a EAU como una incubadora de talentos nacionales e internacionales"

Emiratos Arabes

Dubai solicita mucha precaución al conducir cerca de las vías del tranvía

Redacción 7/10/22

Los conductores pueden ser sancionados con una multa de 20.000 dirhams y cárcel , por conducir bajo la influencia de drogas, incluidos medicamentos recetados

Emiratos Arabes

La Fiscalía de Emiratos detalla las sanciones por amenazar a una persona

Redacción 30/6/22

Las penas por amenazas en el país pueden suponer multa y prisión