lunes. 26.09.2022

El abogado Asim Ghafoor, condenado en Emiratos por transferir 4,9 millones de dólares ilegalmente

El caso "refleja la cooperación legal de los dos países" para combatir los delitos financieros transnacionales
El abogado Asim Ghafoor. (Twitter)
El abogado Asim Ghafoor. (Twitter)

El ciudadano estadounidense Asim Ghafoor, que fue condenado por un tribunal de Emiratos Árabes Unidos por evasión fiscal y blanqueo de capitales, transfirió al menos 4,9 millones de dólares a través del sistema bancario de EAU.

En un comunicado publicado este lunes, la Embajada de EAU en Estados Unidos señaló que los dos países han estado compartiendo información sobre el caso durante más de dos años como parte de una “cooperación intensificada para combatir el lavado de dinero transnacional y las finanzas ilícitas”.

Las transferencias internacionales se ejecutaron a través de múltiples cuentas bancarias que abrió Ghafoor "con la intención de ocultar el origen de los fondos a las autoridades fiscales". Una cuenta se abrió ya en 2013 y otra se cerró en 2020 luego de que se detectara actividad sospechosa, dijo la misión.

EAU inició su investigación en 2020 sobre las actividades de Ghafoor después de recibir una solicitud oficial de la Embajada de EEUU en Abu Dhabi en nombre del Departamento de Justicia estadounidense, la Oficina Federal de Investigaciones y la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos. Con base a esta investigación, un tribunal de Emiratos condenó a Ghafoor por cargos de lavado de dinero y evasión de impuestos el 25 de mayo de 2022.

“Si bien Ghafoor no era residente de Emiratos Árabes, un tercero no identificado realizó docenas de transacciones de depósito y débito en efectivo en sus cuentas a través de cajeros automáticos ubicados en Emiratos con tarjetas bancarias de Ghafoor. La investigación estableció evidencia de que las transferencias en las cuentas eran inconsistentes con el propósito original por el cual fueron abiertas”, sostuvo la Embajada.

La intención era “ocultar o disfrazar la naturaleza y el origen de los fondos obtenidos de fuentes ilegales”. Emiratos proporcionó a EEUU los detalles de estas transferencias que se dirigieron a destinatarios en varios países.

Esta prueba se presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de Emiratos, que condenó a Ghafoor en virtud de los artículos pertinentes del Decreto-ley federal n.º 26 de 2021 sobre la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y de organizaciones ilegales, y el artículo 1 de la Ley Federal Ley N° 7 de 2017 de Procedimientos Tributarios. Desde su arresto, a Ghafoor se le “concedió el debido proceso legal y ha sido asesorado por un abogado en EAU”. Tiene la intención de apelar su condena con su próxima comparecencia ante el tribunal fijada para el 9 de agosto. Ghafoor y su abogado han tenido "múltiples oportunidades para consultar en persona o por vídeo a su elección y ha comparecido ante el tribunal en dos ocasiones".

“En una audiencia anterior, el tribunal denegó su solicitud de libertad bajo fianza pendiente de apelación. Continúa teniendo contacto regular con su familia y con funcionarios consulares de Estados Unidos”, agregó la Embajada. El caso "refleja la cooperación legal de EAU y EEUU" para combatir los delitos financieros transnacionales.

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