miércoles 25/5/22

Encarcelan a 28 hombres por intentar robar 635 millones de dirhams de un banco de Abu Dhabi

Además, se les impuso una multa de una cantidad equivalente a la que pretendían sustraer a la entidad financiera
Tribunal Supremo de Emiratos Árabes Unidos.
Tribunal Supremo de Emiratos Árabes Unidos.

Un tribunal de Abu Dhabi ha condenado a 28 hombres a un total de penas de cárcel de 283 años, por intentar robar 635 millones de dirhams de una cuenta de un banco de Abu Dhabi mediante transferencia electrónica.

El Tribunal Penal de Primera Instancia de Abu Dhabi dictaminó este miércoles las penas de prisión a los hombres, de nacionalidades india, paquistaní, estadounidense, rusa y canadiense, luego de que fueran declarados culpables de fraude y transferencia ilícita de los fondos del banco utilizando medios de tecnología de la información. Los ocho principales acusados ​​en el caso han sido condenados a 15 años de cárcel, mientras que otros diez pasarán diez años en la cárcel.

El tribunal también condenó a otros nueve hombres, quienes transfirieron el efectivo a sus cuentas bancarias privadas a siete años cada uno de cárcel. Los cinco acusados ​​restantes fueron absueltos de los cargos después de que el tribunal descubrió que eran inocentes y nunca participaron en el fraude. Asimismo, el tribunal también ordenó que los hombres devuelvan 9 millones de dirhams, que lograron robar, al banco. Los hombres también fueron multados con 635 millones de dirhams, una cantidad equivalente a lo que intentaron robar. Se les ordenó pagar 21.000 dirhams como compensación civil al banco además de pagar los cargos legales o judiciales.

Los documentos del tribunal indicaron que la Fiscalía Financiera de Abu Dhabi en coordinación con el CID de la Policía del emirato había logrado recuperar 625 millones de dirhams del efectivo total de las cuentas bancarias de las víctimas dentro de las 24 horas después de obtener información sobre el fraude.

La policía arrestó a los acusados ​​en junio de 2017 después de que las investigaciones sugirieran que estaban involucrados en el fraude.

Los fiscales declararon que un banco local había informado sobre un retiro inusual de grandes cantidades de dinero de su cuenta.

Uno de los demandados, un empleado del banco, accedió al sistema electrónico de la entidad utilizando la contraseña de otro empleado y transfirió el efectivo de 635 millones de dirhams a cuentas de cinco compañías en cinco bancos diferentes.

La Fiscalía Pública había emitido una orden para congelar las cuentas bancarias donde se transfirió el dinero, además de la confiscación de 6.000 teléfonos móviles por valor de aproximadamente 10 millones de dirhams que fueron comprados por los sospechosos utilizando parte de los fondos robados.

Los acusados negaron los cargos durante todo el juicio. Todos los condenados serán deportados después de cumplir sus condenas de prisión.

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