Un hombre de negocios junto a otros cómplices retiraron más de nueve millones de dirhams de la cuenta de un cliente utilizando de manera fraudulenta su servicio de banca en línea.
El Tribunal de Primera Instancia de Dubai juzga a un hombre indio de 32 años, que junto a otros, lograron retirar más de nueve millones de dirhams de la cuenta de la víctima, dejando un saldo de sólo 36 dirhams.
Los estafadores primero solicitaron una copa de la tarjeta SIM en nombre de la víctima, haciéndose pasar por un proveedor de telecomunicaciones.
Luego contactaron al banco con el número de teléfono móvil, vinculado a la cuenta bancaria de la víctima. Lograron que la cantidad se transfiriera a la cuenta del empresario en otro banco y a la cuenta de un cómplice en un tercer banco. Los fiscales acusaron al empresario de falsificación, uso de documentos falsificados y fraude. Se registró un caso en la comisaría de policía de Al Qusais.
El demandante, un gerente marroquí, dijo que él y su hermano tienen derecho a disponer de la cuenta bancaria, desde la cual se malversó el efectivo, y firmar las transacciones relacionadas la cuneta. "La última vez que se realizó un depósito en la cuenta fue el 7 de abril de 2016, y el saldo era de 9.047.500 dirhams. Ninguno de nosotros retiró dinero de la cuenta desde esa fecha".
El demandante le dijo al fiscal investigador que entre el 2 de agosto y el 4 de septiembre del año pasado, su cuenta se vació luego de varias transacciones de retiro y el saldo se redujo a solo 36 dirhams.
La acusación pública adjuntó al expediente del caso una pericia de consultoría bancaria y un informe de auditoría, que detallaban cómo se realizaron las transacciones de retiro del dinero.
El acusado, que ha estado detenido desde entonces, confesó durante la investigación que retiró las cantidades de dinero que se depositaron en la cuenta de una compañía.
La sentencia se emitirá el 11 de abril.
