viernes. 07.10.2022

Estafan casi 100.000 dirhams tras la promesa de un falso préstamo en EAU

Los delincuentes fingieron estar trabajando para un fondo de desarrollo
Billetes de dirhams de Emiratos Árabes. (Fuente externa)

Un repartidor de 40 años engañó, con cómplices fugitivos, a un empresario italiano 27.000 dólares (99.172 dirhams) tras asegurarle falsamente que podrían ayudarle a obtener un gran préstamo.

Según los registros de la fiscalía, el nigeriano manifestó falsamente al empresario que ellos (él y sus cómplices) podrían ayudarlo a obtener un préstamo de 20 millones de dólares. Fingieron estar trabajando para un fondo de desarrollo, que afirmaron estar presidido por un miembro de la realeza.

El nigeriano también está acusado de falsificar una carta que atribuyó a las autoridades oficiales declarando que se bloqueó una transferencia de 20 millones de dólares debido a la sospecha de lavado de dinero.

El caso se desarrolló entre marzo de 2018 y junio de 2019.

El demandante, un empresario italiano de 48 años, declaró que es el gerente de una empresa de exportaciones en Brasil. "Conocí a un hombre (uno de los fugitivos), quien me dijo que trabajaba para un fondo de desarrollo en EAU. Afirmó que podía ayudarme a obtener préstamos de ese fondo. Me pidió mis datos de contacto".

Cuando otras personas lo llamaron más tarde, fingiendo trabajar para ese fondo, el empresario les habló de su deseo de obtener un préstamo de 20 millones de dólares. "Preguntaron sobre los detalles relacionados con mi empresa. Después de enviarles algunos documentos sobre mi negocio, uno de ellos, haciéndose pasar por un licenciado y afirmando que trabajaba para un VIP que preside el fondo,  me llamó y dijo que aprobaban financiar mis proyectos por un valor de 20 millones de dólares durante un período de 10 años bajo un acuerdo contractual", recordó el demandante durante la investigación. Sin embargo, le enviaron algunos documentos que indicaban que se había bloqueado la transferencia del dinero.

La víctima le contó al investigador de la acusación cómo los delincuentes ​​lo atrajeron a Emiratos Árabes Unidos para completar algunos procedimientos en la oficina de un notario público y pagar 23.000 dólares (84.480 dirhams) para ese fin.

El empresario presentó una denuncia en la comisaría de policía de Al Muraqqabat en Dubai cuando un asesor legal le dijo que los documentos que recibió del acusado eran falsos. El asesor legal, ciudadano estadounidense, corroboró la declaración del empresario.

Un agente de viajes de 31 años y una dependienta asistente de 42 años, ambos kenianos, están acusados ​​en el caso por poseer más de 75.000 y 144.000 dólares, respectivamente, dinero que se cree es procedente de estafas.

El juicio se aplazó hasta el 29 de diciembre.

Estafan casi 100.000 dirhams tras la promesa de un falso préstamo en EAU
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