viernes. 29.03.2024

El Ministerio de Economía de Emiratos Árabes Unidos ha realizado giras de inspección para monitorear las operaciones de las empresas del sector de negocios o profesiones no financieras designadas (APNFD) que están sujetas a su supervisión, que incluyen agentes y corredores de bienes raíces, comerciantes de metales y piedras preciosas, auditores y proveedores de servicios corporativos. La iniciativa se enmarca en el plan anual del Ministerio para asegurar el cumplimiento del sector de las disposiciones establecidas por el Decreto-Ley Federal N° (20) de 2018 sobre prevención de lavado de activos y combate la financiación del terrorismo y organizaciones ilícitas (AML/CFT), y sus reglamentos ejecutivos y leyes, además de velar por el pleno cumplimiento por parte del país de los estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Según informó este miércoles la agencia oficial de noticias de Emiratos, WAM, las inspecciones multaron a seis empresas APNFD por no adherirse a las políticas y controles internos establecidos para combatir la delincuencia; participar en relaciones comerciales sospechosas y no sumarse a las medidas necesarias para limitar los riesgos de delincuencia en el ámbito laboral; además de su fracaso para fortalecer los procedimientos AML y monitorear/reportar transacciones sospechosas. Como resultado, se les impuso un total de 59 multas por una cantidad de 3.200.000 dirhams por la violación de la Decisión del Gabinete No. 16 de 2021 sobre la lista unificada de sanciones administrativas.

El número total de empresas/entidades que operan en el sector APNFD bajo la supervisión del Ministerio es de aproximadamente 15.000.

Multadas seis empresas en Emiratos por relaciones comerciales sospechosas
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