Últimas noticias sobre capitales en Noticias e Informaciones de Dubai, Abu Dhabi y Emiratos Árabes

Ministerio de Economía en Abu Dhabi. (Twitter)

Emiratos Arabes

Emiratos suspende a 50 empresas por no registrarse contra el blanqueo de dinero

WAM 22/8/23

Entre los sancionados se encuentran corredores y agentes inmobiliarios, comerciantes de piedras y metales preciosos, auditores y proveedores de servicios

Sociedad

Abu Dhabi cierra dos empresas por falsificación, blanqueo de dinero y evasión de capitales

Redacción 24/10/22

EAU está decidido a interrumpir el crimen organizado en todas sus formas para proteger al país

Billetes de dirhams de Emiratos Árabes. (Fuente externa)

Emiratos Arabes

Emiratos intensifica la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Redacción 31/10/21

Los tribunales penales han sido autorizados a imponer sanciones, decomisos y multas

Sociedad

Encarcelada en Abu Dhabi una banda de 40 miembros por lavado de dinero

Redacción 18/8/21

Los tribunales de Emiratos se han comprometido a investigar los delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal

DarkMatter es una empresa de ciberseguridad con base en Abu Dhabi.

Economía

Empresas de Emiratos deben registrarse en el sistema contra el blanqueo de capitales

Redacción 10/3/21

La medida pretende acabar con la financiación del terrorismo en el país

Un momento del curso contra el blanqueo de capitales. (WAM)

Emiratos Arabes

Emiratos imparte un curso contra el blanqueo de capitales con la Guardia Civil española

Redacción 1/3/21

Durante las sesiones se presentarán casos de la vida real, así como experiencias práctica

Fajos de billetes de dirhams de Emiratos Árabes. (Fuente externa)

Sociedad

Emiratos Árabes encarcela 10 años a seis expatriados por blanqueo de capitales

Redacción 13/12/20

La Fiscalía Financiera había levantado el secreto bancario de las cuentas de los acusados

Una imagen del Tribunal del emirato de Ajman. (Fuente externa)

Emiratos Arabes

Tribunales especiales en Emiratos Árabes para juzgar delitos de lavado de dinero

Redacción 1/12/20

El Ministerio impulsa el apoyo al poder judicial especializado para garantizar la calidad y coherencia de los juicios

Sociedad

Interceptado en Barcelona cuando volaba a Dubai con más de medio millón de euros

Redacción 21/6/19

Al ciudadano chino se le abrió un expediente y se le confiscó el dinero

Opinión

El Centro

Dixon Moya 20/10/17

"El centro finalmente nos reúne a todos, sin hacer diferencias de clases, estratos o ingresos, en diversos momentos de nuestra historia, sin darnos cuenta somos convocados al único espacio realmente…

capitales

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El Centro

19/4/24

19/4/24

19/4/24

19/4/24

16/4/24

14/4/24

16/4/24

8/4/24