jueves 19/5/22

Arrestado un emiratí por contrabando de millones de dólares desde Londres a Dubai

Dos de los mensajeros ya están en prisión, incluida Tara Hanlon, de 31 años, (en la foto) que estuvo encarcelada durante casi tres años. (Fuente externa)
Dos de los mensajeros ya están en prisión, incluida Tara Hanlon, de 31 años, (en la foto) que estuvo encarcelada durante casi tres años. (Fuente externa)

La policía británica arrestó a una figura clave en un plan de lavado de dinero de 100 millones de libras (132 millones de dólares), alegando que organizó una "red de mulas" de mensajeros que llevaban maletas llenas de efectivo desde el Reino Unido a Dubai.

Funcionarios británicos de la Agencia Nacional contra el Crimen arrestaron al emiratí de 46 años en un apartamento en el lujoso distrito de Mayfair de Londres, según un informe publicado por la agencia de noticias Bloomberg el martes. Se alega que el hombre hizo arreglos para que decenas de mensajeros trasladaran el efectivo.

Después de ser interrogado por detectives, fue acusado de un cargo de conspiración para ocultar, disfrazar, convertir, transferir o sustraer propiedad criminal entre el 3 de diciembre de 2019 y el pasado 31 de diciembre.

Los fiscales alegan que organizó el retiro de alrededor de 110 millones de libras desde el Reino Unido a través de los principales aeropuertos a Emiratos Árabes Unidos utilizando mulas de efectivo.

Las autoridades afirman que podría haber organizado el viaje de al menos 26 mensajeros que se cree que enviaron decenas de millones en efectivo criminal desde el Reino Unido a Dubai.

Dos de esos mensajeros ya están en prisión, incluida Tara Hanlon, de 31 años, que estuvo encarcelada durante casi tres años en julio después de que la sorprendieran llevándose unos dos millones de libras del Reino Unido a Dubai. Ya había pasado de contrabando 3,5 millones en cinco maletas en tres viajes diferentes durante un período de cuatro meses cuando los oficiales de la Fuerza Fronteriza la detuvieron en el aeropuerto de Heathrow en octubre pasado con el último botín.

Esta investigación sobre la banda internacional de lavado de dinero fue descrita como la más grande que haya investigado la Agencia Nacional contra el Crimen que ha interrogado a 21 mensajeros sospechosos vinculados a la red.

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