lavado dinero

Sociedad

Dubai desmantela dos importantes redes de lavado de dinero

Redacción 27/12/24

En uno de los casos están involucrados 30 personas y tres empresas , que se ha derivado al Tribunal de Blanqueo de Capitales de los Tribunales 

Emiratos Arabes

Emiratos detiene a 387 personas en 521 casos de lavado de dinero

WAM 15/8/23

"EAU mantiene su posición a la vanguardia de las naciones globales en competitividad internacional", dijo el ministro del Interior

Economía

Emiratos Árabes suspende la refinería Emirates Gold de su lista de buenas entregas

Redacción 16/7/23

El Ministerio de Economía emiratí  retiró la instalación debido a la preocupación de que sus propietarios estuvieran conectados con presuntos lavadores de dinero

Sociedad

Emiratos ayuda a detener a dos de los más buscados por trata de personas y lavado de dinero

Redacción 5/1/23

El líder encabezó una importante organización criminal detrás del secuestro, la extorsión y el asesinato de inmigrantes africanos

Sociedad

Encarcelado el líder de una banda de evasión de dinero del Reino Unido a Dubai

Redacción 30/7/22

Solo los mensajeros ganaron más de 12 millones de libras esterlinas con el traslado del dinero

Emiratos Arabes

Emiratos lidera una operación internacional contra el lavado de dinero tras el arresto de Sanjay Shah

Redacción 5/6/22

El país está decidido a interrumpir el crimen organizado en todas sus formas y proteger el sistema financiero internacional

Emiratos Arabes

La Policía de Dubai detiene a un sospechoso de fraude fiscal y lavado de dinero

Redacción 3/6/22

El Departamento General de Investigaciones Criminales localizó, rastreó y arrestó al ciudadano británico en coordinación con el Ministerio Público del emirato

Emiratos Arabes

Emiratos Árabes promete hacer más esfuerzos contra los delitos financieros

Redacción 6/3/22

El país realizará "acciones contundentes y medidas continuas... para asegurar la estabilidad e integridad del sistema bancario"

Sociedad

Dubai crea un tribunal de blanqueo de capitales para combatir los delitos financieros

Redacción 23/8/21

Su objetivo será aumentar aún más la competitividad global de Emiratos Árabes

Sociedad

Británica, encarcelada por contrabandear millones en efectivo desde Londres a Dubai

Redacción 27/7/21

La joven fue detenida aeropuerto de Heathrow en el que iba a ser su cuarto viaje de contrabando

Economía

Lucha mundial contra los delitos financieros, "máxima prioridad estratégica" para EAU

Redacción 27/1/21

El país vigila bancos, casas de cambio y redes informales que hacen posible las remesas

Emiratos Arabes

Emiratos crea un tribunal especial para delitos de lavado de dinero y evasión fiscal

Redacción 10/11/20

La iniciativa apoyará el desarrollo continuo del sistema judicial de Abu Dhabi

Emiratos Arabes

Bufetes de abogados de EAU, multados por infringir las normas contra el blanqueo de capitales

Redacción 8/11/20

Los letrados no tomaron las acciones correctivas necesarias

Sociedad

Una británica se declara inocente de intentar el contrabando de 2 millones de libras a Dubai

Redacción 7/11/20

Antes de sus problemas con la justicia la joven era una ávida usuaria de las redes sociales

Emiratos Arabes

Emiratos revisa planes para combatir el terrorismo y el lavado de dinero

Redacción 6/1/20

La Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central emiratí puede analizar e investigar transacciones sospechosas

Economía

Cómo EAU se convirtió en la nación menos corrupta del mundo árabe

Redacción 28/10/18

La investigación de los casos penales anti corrupción en el país toman tan solo un promedio de 35 días

Economía

El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos regulará las monedas virtuales

Redacción 13/9/17

Bitcoin ha comenzado a ganar inversores en el país haciendo más urgente la necesidad de reglamentos más claros