blanqueo capitales

Sociedad

Emiratos Árabes Unidos arresta al fugitivo internacional Vitalie Pîrlog

WAM 20/6/25

Las autoridades emiratíes destacan que esta detención forma parte de una colaboración estratégica con organismos internacionales y refuerza su compromiso con la seguridad global

Economía

Europa excluye a Emiratos Árabes de su lista de alto riesgo de blanqueo de capitales

Redacción 10/6/25

La nueva lista será sometida a revisión por el Parlamento Europeo y los estados miembros, y entrará en vigor en un mes, salvo que surjan objeciones

Economía

Emiratos Árabes saldrá de la lista de blanqueo de capitales de la Unión Europea

Redacción 7/6/25

Además de la posible salida de EAU, se espera que países como Barbados, Gibraltar y Panamá también sean retirados 

Sociedad

Un español, detenido en Dubai sospechoso de blanqueo de capitales

Redacción 15/4/25

Cervera administraba varias sociedades utilizadas presuntamente para blanquear el dinero obtenido del narcotráfico

Sociedad

Multadas 137 empresas en Emiratos por no seguir las normas contra el blanqueo de capitales

WAM 1/6/23

La Secretaría de Economía realizó giras de inspección para monitorear las operaciones de compañías del sector de actividades o profesiones no financieras

Emiratos Arabes

Emiratos intensifica su colaboración internacional para luchar contra el terrorismo

WAM 14/4/23

Emiratos ha tenido “la oportunidad d e compartir información, intercambiar ideas y debatir experiencias con socios internacionales”

Emiratos Arabes

¿Cuál es el concepto del blanqueo de capitales en Emiratos Árabes Unidos?

Redacción 2/8/22

La publicación forma parte de los esfuerzos continuos del Ministerio emiratí de promover la cultura jurídica entre los miembros de la comunidad y aumentar su conocimiento sobre las últimas leyes del…

Sociedad

Un banco de Emiratos multado con 19,5 millones de dirhams por blanqueo de capitales

Redacción 15/12/21

Se han impuesto procedimientos de supervisión a la entidad financiera para que realice  acciones urgentes

Sociedad

Dubai crea un tribunal de blanqueo de capitales para combatir los delitos financieros

Redacción 23/8/21

Su objetivo será aumentar aún más la competitividad global de Emiratos Árabes

Economía

Multados once bancos de EAU por infringir las normas contra el blanqueo de capitales

Redacción 31/1/21

El Banco Central no reveló los nombres de las entidades incumplidoras

Emiratos Arabes

Emiratos crea un tribunal especial para delitos de lavado de dinero y evasión fiscal

Redacción 10/11/20

La iniciativa apoyará el desarrollo continuo del sistema judicial de Abu Dhabi

Emiratos Arabes

Bufetes de abogados de EAU, multados por infringir las normas contra el blanqueo de capitales

Redacción 8/11/20

Los letrados no tomaron las acciones correctivas necesarias