Últimas noticias sobre blanqueo capitales en Noticias e Informaciones de Dubai, Abu Dhabi y Emiratos Árabes

Ministerio de Economía en Abu Dhabi. (Twitter)

Sociedad

Multadas 137 empresas en Emiratos por no seguir las normas contra el blanqueo de capitales

WAM 1/6/23

La Secretaría de Economía realizó giras de inspección para monitorear las operaciones de compañías del sector de actividades o profesiones no financieras

Entrada principal del Banco Central de Emiratos en Abu Dhabi.

Emiratos Arabes

Emiratos intensifica su colaboración internacional para luchar contra el terrorismo

WAM 14/4/23

Emiratos ha tenido “la oportunidad d e compartir información, intercambiar ideas y debatir experiencias con socios internacionales”

Un Departamento Judicial en EAU. (Fuente externa)

Emiratos Arabes

¿Cuál es el concepto del blanqueo de capitales en Emiratos Árabes Unidos?

Redacción 2/8/22

La publicación forma parte de los esfuerzos continuos del Ministerio emiratí de promover la cultura jurídica entre los miembros de la comunidad y aumentar su conocimiento sobre las últimas leyes del…

Banco Central de Emiratos Árabes Unidos. (WAM)

Sociedad

Un banco de Emiratos multado con 19,5 millones de dirhams por blanqueo de capitales

Redacción 15/12/21

Se han impuesto procedimientos de supervisión a la entidad financiera para que realice acciones urgentes

Una imagen de los tribunales de Dubai (EL CORREO).

Sociedad

Dubai crea un tribunal de blanqueo de capitales para combatir los delitos financieros

Redacción 23/8/21

Su objetivo será aumentar aún más la competitividad global de Emiratos Árabes

Economía

Multados once bancos de EAU por infringir las normas contra el blanqueo de capitales

Redacción 31/1/21

El Banco Central no reveló los nombres de las entidades incumplidoras

El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, ministro de Asuntos Presidenciales de EAU.

Emiratos Arabes

Emiratos crea un tribunal especial para delitos de lavado de dinero y evasión fiscal

Redacción 10/11/20

La iniciativa apoyará el desarrollo continuo del sistema judicial de Abu Dhabi

Emiratos Arabes

Bufetes de abogados de EAU, multados por infringir las normas contra el blanqueo de capitales

Redacción 8/11/20

Los letrados no tomaron las acciones correctivas necesarias

blanqueo capitales

Multadas 137 empresas en Emiratos por no seguir las normas contra el blanqueo de capitales

Emiratos intensifica su colaboración internacional para luchar contra el terrorismo

¿Cuál es el concepto del blanqueo de capitales en Emiratos Árabes Unidos?

Un banco de Emiratos multado con 19,5 millones de dirhams por blanqueo de capitales

Dubai crea un tribunal de blanqueo de capitales para combatir los delitos financieros

Multados once bancos de EAU por infringir las normas contra el blanqueo de capitales

Emiratos crea un tribunal especial para delitos de lavado de dinero y evasión fiscal

Bufetes de abogados de EAU, multados por infringir las normas contra el blanqueo de capitales

22/9/23

21/9/23

21/9/23

21/9/23

11/9/23

3/9/23

30/8/23

14/9/23